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  • 傳銷對象60多人 涉案金額百余萬元

    非法傳銷的“大老板”投案自首了

    時間:2019年04月17日  來源:新消息報

    4月16日,銀川市金鳳區公安分局發布通報,成功勸解一名涉嫌非法傳銷的網上在逃人員張某投案自首,破獲一起涉案金額達100余萬元的網絡傳銷案,揭開了神秘“大老板”所謂的收益翻倍的投資項目的真實面紗。

    2018年7月,金鳳區警方接到市民報案稱:某神秘“大老板”介紹其在某合作社網絡平臺投資冷鏈物流項目,一個月后“大老板”蹤跡不見,懷疑被騙。

    金鳳公安經偵大隊立即立案偵查,根據對受害人的詳細詢問,其通過朋友介紹認識一名張姓“大老板”,“大老板”稱在投資一項重要項目,正在發展下線投資人。聽聞投資項目有國家扶持獲利可觀,受害人便毫不猶豫地下注投資,并按照“大老板”的要求發展下線投資人。

    通過受害人的描述,辦案人員察覺到這可能是一起波及范圍極廣的網絡傳銷案件,辦案人員一邊著手收集更多的線索,發掘更多受害人,一邊尋找失蹤的“大老板”。

    隨著案件調查的深入,越來越多的受害人紛紛趕來報案,“大老板”的傳銷對象達到60余人,涉案金額達100余萬元,辦案人員漸漸揭開了“實力雄厚”的“大老板”的面紗,使其露出真面目。

    原來,“大老板”張某于2017年2月從呼和浩特來到銀川火車站附近,在某酒店租住房間設立會場,通過口口相傳的方式,邀請多人參會,開會時使用口述、播放視頻等方式向參會人員宣傳一名為冷鏈物流的項目,謊稱該項目系國家重點扶貧農業項目,通過在貧困地區建立氣調庫的方式,使當地農副產品形成錯季銷售,從而幫助農民增收。

    實際上,該公司以農業項目為幌子,利用傳銷拉人頭的融資模式,在全國各地成立合作社分社,以高杠桿靜態收益及發展下線獲取動態獎勵為誘餌,通過口口相傳的方式引誘他人投資。

    自2017年2月至2018年7月期間,張某直接或間接發展100余人參與投資并成為其下線,在某合作社網絡平臺形成的層級已達到5級以上。

    案件梳理清楚后,經偵大隊對潛逃的“大老板”張某展開追捕。民警在工作中得知嫌疑人家屬的聯系電話,迅速聯系到其家屬開展規勸工作,極力勸說張某能夠主動投案自首,爭取寬大處理,張某終于幡然醒悟,2019年4月8日,在家人的陪同下來到金鳳區公安分局主動投案自首。

    目前,犯罪嫌疑人張某已被依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。 (記者 張磊)

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