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  • 以農業項目為幌子,利用傳銷融資模式引誘投資

    銀川警方破獲涉案100余萬元網絡傳銷案

    時間:2019年04月18日  來源:寧夏日報

    近日,銀川市金鳳區警方成功勸解涉嫌非法傳銷的網上在逃人員張某投案自首,破獲一起涉案金額達100余萬元的網絡傳銷案。

    2018年7月,金鳳區警方接到受害人報案:通過某神秘“大老板”介紹,其在頤好合作社網絡平臺投資了冷鏈物流項目,一個月后“老板”蹤跡全無,懷疑被騙。金鳳區公安分局經偵大隊詢問得知,受害人通過朋友介紹認識了一名張姓“大老板”,“大老板”稱在投資一項重要國家項目,利潤可觀,受害人便予以投資,并按照“大老板”要求發展下線投資人。辦案人員著手收集更多的線索,發現“大老板”早已潛逃。

    隨著案件調查的深入,辦案民警發現,此案傳銷涉及人員60余人,涉案金額超過100萬元,且人數還在上升。經查,“大老板”張某于2017年2月從呼和浩特來到銀川火車站附近,在某酒店租住房間設立會場,通過口口相傳的方式,向參會人員宣傳一種名為冷鏈物流的項目,謊稱該項目系國家重點扶貧農業項目,通過在貧困地區建立氣調庫,使當地農副產品形成錯季銷售,幫助農民增收。由于該項目被北京某資產公司中標,為籌集資金,該公司以頤好合作社招納社員加入(投資)為模式,帶領社員致富,投資金額1萬至10萬元不等,收益杠桿至少為2.5倍。實際上,該公司以農業項目為幌子,利用傳銷拉人頭的融資模式,在全國各地成立合作社分社,以高杠桿靜態收益及發展下線獲取動態獎勵為誘餌,引誘他人投資。2017年2月至2018年7月,張某為獲取該公司靜態、動態獎勵,采取口口相傳的方式,直接或間接發展100余人參與投資并成為其下線,在頤好合作社網絡平臺形成的層級已達到5級以上。

    金鳳區公安分局經偵大隊依法對潛逃的“大老板”張某展開追捕。近日,民警在工作中得知嫌疑人家屬的聯系電話,即聯系其家屬開展規勸工作,勸說張某投案自首。4月8日,張某在家人的陪同下到金鳳區公安分局投案自首。目前,犯罪嫌疑人張某已被依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。(記者 陶濤)

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